钮岁礼
2019-07-22 06:28:01
联邦调查局一位高级官员周四表示, 的可疑可能超过10亿美元,涉及数千名美国和海外投资者。

负责联邦调查局迈阿密办事处的特工约翰吉利斯表示,调查人员希望更多投资者与律师斯科特罗斯坦一起挺身而出,这样他们就能更好地了解所谓骗局的全部范围。 吉利斯表示,调查可能需要数周时间才能提出任何刑事指控。

“我们正在及时进行这项调查。但我们不会被推。我们还远未结束,”吉利斯说。

联邦调查局为Rothstein的投资者设立了一个专门的电子邮件地址[email protected],他通过法律解决方案提供巨额回报,调查人员称这些投资是纯粹的虚构。 FBI还建立了一个免费电话号码:1-800-225-5324,呼叫者要求选择“Rothstein选项”。

趋势新闻

通常承诺20%或更多的利润,但民事没收投诉认为罗斯坦正在运行一个经典的庞氏骗局计划,其中新投资者的钱被用来偿还旧的投资者 - 罗斯坦自己保留了大部分资金。

“我们正在向可能在那里的受害者寻求任何信息。我​​们相信那里有信息,”吉利斯说。 “我认为这是我们在佛罗里达州南部调查的最大欺诈计划之一。”

罗斯坦的律师周四没有立即发表评论。

美国联邦调查局和美国国税局已经占领了罗斯坦的大部分帝国,包括游艇,豪华轿车和银行账户,并在南佛罗里达州的房地产上留下了大约1800万美元的留置权,如果罗斯坦被判犯有罪,可能会被没收。 这些资产通常会被拍卖以偿还受到冤屈的投资者。

一位法官已将罗斯施泰因作为其位于劳德代尔堡的律师事务所Rothstein Rosenfeldt Adler的首席执行官辞职,并任命了一名接管人来控制该公司的财务状况。 欺诈中没有其他任何人被名字所牵连,但吉利斯说他不会排除其他人。

“我不相信这是一场独角戏,”吉利斯说。

众多罗斯坦投资者的律师已经向诉讼法院提起诉讼,旨在追回损失。 一起诉讼旨在迫使这家拥有150名员工的公司破产。